您的当前位置:首页 >Nhận Định Bóng Đá >Ông chủ Nhật Cường mobile bị khởi tố thêm tội rửa tiền_kèo nhà cái 1 正文
时间:2025-01-29 10:19:19 来源:网络整理编辑:Nhận Định Bóng Đá
Tin thể thao 24H Ông chủ Nhật Cường mobile bị khởi tố thêm tội rửa tiền_kèo nhà cái 1
TheÔngchủNhậtCườngmobilebịkhởitốthêmtộirửatiềkèo nhà cái 1o thông cáo phát đi chiều nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (công ty Nhật Cường).
Đồng thời, đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” theo điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.
Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, TGĐ công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 2 tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 điều 188 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.
Bị can Bùi Quang Huy |
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy định tại điều 324 Bộ luật hình sự.
Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.
Hôm nay, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.
Trước đó, ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Đồng thời đã khởi tố 10 bị can, gồm:
Bùi Quang Huy, TGĐ công ty Nhật Cường về 02 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 4 điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;
Nguyễn Bảo Ngọc, GĐ Tài chính công ty Nhật Cường về 02 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 điều 188 và khoản 3 điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;
Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng công ty Nhật Cường về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;
Trần Ngọc Ánh, Phó TGĐ công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
Đỗ Quốc Huy, GĐ kinh doanh công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
Đỗ Văn Dũng, về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
Ngô Xuân Sử, GĐ kinh doanh công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo khoản 4 điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
Ngô Tuấn Sửu, GĐ công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015.
Trong đó, đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 8 bị can còn lại hiện đang tạm giam.
Theo Trung tướng Lương Tam Quang, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế với Bùi Quang Huy - ông chủ công ty Nhật Cường.
62 năm Hải Phòng trong triển lãm 'Sắc màu tháng 5'2025-01-29 10:34
Sáng tạo ảnh chân dung với máy chiếu, bạn đã thử bao giờ chưa?2025-01-29 10:22
Khánh thành nhà máy số ESTEC đầu tiên tại khu công nghệ cao Đà Nẵng2025-01-29 10:00
Tung hô Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền: Mối lo thực từ 'giang hồ ảo'2025-01-29 09:56
Chiêm ngưỡng những tác phẩm Gốm tuyệt đẹp của Thái Nhật Minh2025-01-29 09:37
Vì sao smartphone của bạn có tốc độ Internet rùa bò?2025-01-29 09:31
Chuyển mạng giữ số: Thấy gì từ những câu chuyện quốc tế?2025-01-29 09:25
Facebook, YouTube có thể chặn video bạo lực nhờ công nghệ này2025-01-29 09:13
Elon Musk bị kiện ngay trong lễ nhậm chức của ông Trump2025-01-29 08:59
Spam khách hàng với 300 cuộc gọi, một công ty phải đền 459.000 USD2025-01-29 08:09
“Vợ chồng tôi định bán nhẫn cưới để lấy tiền biếu Tết”2025-01-29 10:17
Nghị sỹ Mỹ đề xuất luật cấm Facebook lừa lấy dữ liệu người dùng2025-01-29 10:13
iPhone X đang khiến nhiều nhà sản xuất linh kiện lo lắng2025-01-29 09:56
'Chiếc bánh' TMĐT tỉ đô, sao vẫn là 'niềm đau' của nhiều 'ông lớn'?2025-01-29 09:39
Thi ảnh 'Lan tỏa sự quan tâm, chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa'2025-01-29 09:33
Smartphone màn hình kim cương sẽ xuất hiện năm tới2025-01-29 09:23
LMHT: Cập nhật tin tức ngày 07/02 – Xóa bỏ toàn bộ trang bị đi rừng2025-01-29 09:09
Dự phòng thảm họa và bảo mật dữ liệu ngành tài chính2025-01-29 09:03
10 tài tử đẹp trai nhất thế giới tính theo “tỉ lệ vàng”2025-01-29 08:20
Có khoảng 1,2 triệu người đã bị nhiễm mã độc khi xem phim người lớn trên smartphone Android2025-01-29 08:16