Bộ Công an ngày 5/1 phát đi thông tin cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra các quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu,ởitốngườiliênquanvụkhaithácđấthiếmtạiTậpđoànTháiDươliverpool đấu với wolves thăm dò, khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định và lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan gồm: 

Khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lưu Đức Hoa (Quốc tịch Trung Quốc), Vũ Thị Tuyết; Trần Đức, Giám đốc và Trần Như Hoàng, nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistic;

Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Đoàn, Giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn về tội Buôn lậu.

Khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Hải Nam, Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương và Đỗ Khánh Toàn (Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 7 bị can theo đúng quy định; riêng bị can Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh về Trung Quốc nên cơ quan điều tra sẽ làm thủ tục truy nã theo quy định. 

Theo Bộ Công an, các bị can đã có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị hơn 7,8 tỷ đồng; vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại tiền thuế cho nhà nước hơn 8,7 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.