Ngày 31/8,ệtpháđườngdâymuabándữliệucánhânvàtàikhoảnngânhàtỷ lệ kèo châu á Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp với Công an quận Liên Chiểu triệt phá 2 đường dây thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Trước đó, ngày 28/8, sau thời gian điều tra, công an đồng loạt kiểm tra hai căn hộ 1204 nhà CT1 và căn hộ 11A14 nhà CT2 (chung cư The OriGarden, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) phát hiện 2 nhóm gồm 11 đối tượng chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, tạo tài khoản ngân hàng số lượng lượng lớn.

Cầm đầu hai nhóm này là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1993, quê Phương Diên, Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Phan Văn Luân (SN 1997; thôn Tây Hải, Quảng Ngạn, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2023, Hiếu và Luân đến thuê căn hộ chung cư The OriGarden. Tại đây, cả hai đầu tư các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 9 đối tượng khác đến sinh hoạt, trả lương theo tháng và thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Cụ thể, Nguyễn Văn Hiếu sử dụng tài khoản Telegram tên “Hiểu Hiểu” liên hệ với 2 tài khoản Telegram có tên “Phep xinh” và “lưu ho so” để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác gồm: mặt trước, mặt sau CCCD và ảnh chụp khuôn mặt; 7.343 thẻ sim kích hoạt sẵn.

Sau đó, Hiếu đưa thông tin này cho các đối tượng trong nhóm để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng BIDV và ví điện tử. Các tài khoản được mở Hiêu đem bán lại cho các đối tượng khác.

Đến khi bị công an phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại. 

Trong khi đó, Phan Văn Luân dùng Facebook tên “Phan Văn Luân” thỏa thuận với khoản Facebook tên “Trịnh Văn Sáng” mua khoảng 8.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân và 4.000 thẻ sim kích hoạt sẵn được Luân thuê theo tuần.

Sau đó, Luân đưa bộ hồ sơ thông tin cá nhân và sim cho các đối tượng để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng SeABank và ví điện tử các loại. Nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử. 

Theo công an, để tránh cơ quan chức năng phát hiện, 2 nhóm này liên tục di chuyển địa điểm, ở khép kín. Các đối tượng cầm đầu chỉ thuê những người cùng quê để thực hiện hành vi phạm tội.

Công an đã ra quyết định tạm giữ đối với Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.